Агентство Финансового Мониторинга (АФМ) предупреждает о распространенных случаях привлечения граждан к крупным преступным схемам, в которых используются их личные банковские карты для легализации преступных доходов. Предоставляя свои карты для финансовых операций, люди могут стать "дропами", не понимая, что становятся частью преступной деятельности, связанной с киберпреступлениями, торговлей наркотиками и другими незаконными операциями.
Согласно проведенного анализа АФМ, 30 тысяч банковских карт были задействованы в схемах продажи наркотиков на общую сумму 22 миллиарда тенге.
Участие в таких схемах грозит серьезными последствиями, включая конфискацию имущества и уголовное преследование. По последним исследованиям, осуществленным АФМ, группу риска составляют люди с финансовыми трудностями, такие как безработные, студенты и представители уязвимых социальных групп, которые становятся "дропами", стремясь к легкому и быстрому заработку.
Интересный факт: В 2019 году были зарегистрированы более 300 случаев использования банковских карт граждан для легализации денег от продажи контрафактных товаров.
В некоторых регионах Казахстана, как, например, в Астане и Караганде, студенты и даже 64-летняя пенсионерка из г. Темиртау стали участниками преступной схемы по отмыванию денег от наркотиков через Telegram-магазин. Через их счета было отмыто более 100 миллионов тенге, несмотря на то, что общий оборот наркотиков через магазин достигал более 2 миллиардов тенге.
Будьте внимательны, когда вам предлагают участие в сомнительных финансовых операциях. Не поддавайтесь на обещания легкого заработка, особенно если контакт происходит только онлайн и вы не уверены в надежности лица или компании, предлагающих вам такие сделки.
Пресс-служба АФМ РК
В заключение, история финансовых мошенничеств на протяжении столетий служит напоминанием о важности бережного обращения с финансами и необходимости быть бдительными в сфере финансовых операций, особенно в онлайн-среде, где труднее установить подлинность сделок и участников.
