Агентство финансового мониторинга (АФМ) завершило расследование 57 уголовных дел по финансовым пирамидам, где был нанесен ущерб на сумму близкую к 20 млрд тенге. Судя по данным, в эти махинации были замешаны более 21,5 тыс. вкладчиков, пострадавших от действий мошенников. К сегодняшнему дню удалось компенсировать более 12 млрд тенге ущерба.
Одним из специальных проектов, запущенных внутри Агентства, является инициатива «Противодействие финансовым пирамидам», нацеленная на сокращение сроков существования финансовых пирамид и уменьшение числа потерпевших вкладчиков.
Интересный факт: Следует отметить, что в Агентстве используются IT-инструменты для анализа социальных сетей
. Это позволяет оперативно выявлять и блокировать подозрительные ресурсы, связанные с финансовыми пирамидами, и укреплять меры безопасности.
Касаясь законоведческой практики, примером является дело по финансовой пирамиде с названием «HitBeatMusic», которое завершилось судебным приговором в Алматы. В рамках этого дела организаторы финансовой махинации, представляясь как иностранная компания, заманивали вкладчиков, обещая 10-15% дохода, но в конечном итоге ущерб составил 255 млн тенге. Организаторы этой схемы были признаны виновными и осуждены на срок от 5 до 6 лет.
Аналитический вывод: за последнее время усилилась борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане, и Агентство успешно проводит меры по выявлению и пресечению подобных незаконных схем. Однако, важно помнить о бдительности и осторожности при выборе финансовых инструментов для вложений, чтобы не стать жертвой мошенничества.
