Сенаторы обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в Агентстве финансового мониторинга (АФМ). Депутаты Сената заслушали разработанный пакет поправок в законодательство, направленный на соответствие международным стандартам в области ПОД/ФТ.
На встрече с членами Комитета по финансам и бюджету верхней палаты Парламента были затронуты вопросы, связанные с эффективностью национальной антиотмывочной системы. Важность имплементации поправок в законодательство страны была отмечена как представителями Агентства, так и депутатами Сената.
Согласно информации заявленной в официальном сообщении, Казахстан успешно прошел Взаимную оценку в 2023 году и был присвоен процедурой "стандартного мониторинга". Это свидетельствует о соответствии законодательства страны рекомендациям межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ).
Важно отметить, что Агентством разработан проект Закона, направленный на устранение замечаний, выявленных в ходе Взаимной оценки, и на повышение рейтинга страны в международных рейтингах по борьбе с отмыванием денег.
В дополнение к обсуждению законодательных вопросов, на визите были продемонстрированы модули информационных систем Агентства по оценке субъектов финансового мониторинга и государственных органов. Эти системы способствуют улучшению взаимодействия частного сектора с государственными органами и повышают эффективность антиотмывочной системы страны.
Исторический факт: "Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, Казахстан занял 32-е место в мире по индексу борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, демонстрируя тем самым высокий уровень комплаенса в данной сфере."
В заключение, описанные усилия Казахстана по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ и улучшению антиотмывочной системы свидетельствуют о стремлении страны достичь высоких стандартов в борьбе с финансовыми преступлениями. Эти шаги не только укрепляют национальные институты, но и способствуют улучшению международного имиджа Казахстана в глобальном сообществе."
