Приглашаем вас ознакомиться с участием казахстанской делегации в работе Пленарного заседания ФАТФ в Париже. Делегация Агентства по финансовому мониторингу активно участвует в обсуждениях и исследованиях мировых экспертов на тему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Согласно историческим данным, ФАТФ является межправительственной организацией, занимающейся разработкой мировых стандартов в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. "Мировые эксперты обсуждают влияние цифровизации на глобальную антиотмывочную систему и отмечают растущую угрозу использования онлайн-казино и маркетплейсов в целях отмывания доходов и финансирования терроризма", - подчеркивают участники заседания.
Существует необходимость постоянного совершенствования рекомендаций и поиска оптимальных решений для эффективной борьбы с преступными схемами, использующими онлайн-платформы. Под председательством нового Президента ФАТФ, мексиканской Элисы де Анда Мадрасо, обсуждаются отчеты взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ различных стран.
Исторически, в июне прошлого года Казахстан успешно прошел стандартный мониторинг и укрепляет свое международное присутствие в сфере антиотмывочной деятельности. Агентство активно работает над предложением эффективных решений по борьбе с негативными последствиями использования криптовалют в противоправных целях.
Содействие в укреплении имиджа Казахстана как ответственного участника глобального антиотмывочного сообщества является одним из приоритетных направлений деятельности делегации Агентства по финансовому мониторингу.
В истории ФАТФ отмечены значительные изменения в стандартах противодействия финансовым преступлениям, что свидетельствует о необходимости постоянного развития и адаптации мер борьбы к современным вызовам. Важно учитывать динамику изменений в среде онлайн-платформ для эффективной работы в сфере антиотмывочной деятельности.
