Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Жанат Элиманов отчитался об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.
По результатам деятельности Агентства, завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге, конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге. Реализация мероприятий Комплексного плана способствовала снижению уровня теневой экономики на 1,3%, что является заметным достижением в борьбе с экономической преступностью.
Интересный факт: Агентство по финансовому мониторингу в Казахстане было создано в 2014 году для эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
- начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 по транснациональной группе;
- ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
Изобличена деятельность 41 онлайн площадки азартных игр в социальной сети «Tik-Tok» и «Instagram», 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы. Закрыт доступ к более 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
- предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
- пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников;
- все эти меры способствовали укреплению финансовой безопасности государства и защите интересов его граждан.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана
