Швейцарский банк Lombard Odier попал в центр скандала из-за обвинений в отмывании денег в пользу дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнары Каримовой.
Банк, по мнению властей, не выполнил стандарты по борьбе с отмыванием денег, что привело к открытию девяти подозрительных счетов, используемых для теневых финансовых операций.
Интересный факт: Швейцарские банки долгое время привлекали клиентов со всего мира благодаря своей надежности и конфиденциальности. Однако, последние годы подобные скандалы ставят под вопрос репутацию даже таких уважаемых учреждений.
Расследование начато еще в 2016 году и недавно привело к предъявлению обвинений сотрудникам банка и их клиентам.
Созданная без сотрудников организация "Офис" представляла фиктивную структуру, с помощью которой осуществлялись коррупционные сделки в телекоммуникационной сфере Узбекистана.
В результате уголовного расследования Гульнаре Каримовой было предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с коррупцией и мошенничеством.
Этот случай является лишь одним из многих, когда роскошная фасадная репутация банка нарушается серьезными злоупотреблениями со стороны клиентов.
Будущее финансового мира зависит от того, насколько эффективно учреждения смогут бороться с подобными преступлениями и поддерживать прозрачность в своей деятельности.
