В последние годы количество финансовых афер в Казахстане значительно возросло. Одной из последних таких афер стала схема отмывания денег, связанная с финансовой пирамидой LIVEGOOD. Агентство по финансовому мониторингу выявило нечестные практики и преступные действия, касающиеся привлечения к сетевому маркетингу под видом распространения биологически активных добавок.
"Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LIVEGOOD за 50 долларов с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов в месяц в зависимости от уровня", - утверждают представители АФМ.
Оценивая события, удалось выяснить, что подозреваемый, управлявший всей схемой, приобрел две квартиры и инвестировал в криптоактивы, используя незаконно нажитые средства. Но правосудие настигло его, и после попытки покинуть страну в Аэропорту Астаны, он был задержан и арестован санкцией суда.
"7 февраля 2025 года подозреваемый задержан и помещен под стражу на 2 месяца. Следствие по этому делу продолжается и расширяется", - доложили в АФМ.
Однако LIVEGOOD — далеко не первая пирамида, действовавшая на территории Казахстана. Ранее власти расследовали деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, которая также привлекала людей под предлогом инвестиций в биологически активные добавки, обещая неоправданные доходы. Этот случай стал лишь частью широкой проблемы мошенничества и финансовых афер в регионе.
Читайте также: Раскрыта новая многомиллионная афера с биодобавками в Астане
Данные аналитики показывают, что с каждым годом количество финансовых мошенничеств в Казахстане и по всему миру увеличивается. Это связано как с развитием технологий и цифровых платежных систем, так и с недостаточным контролем со стороны государства. Признаки финансовых пирамид и афер крайне важно распознавать и пресекать на ранних стадиях, чтобы защитить финансовые интересы граждан и предотвратить возможные убытки.
